Les indagacions policials van descobrir múltiples càrrecs fraudulents a les targetes bancàries dels empleats de l'empresa entre els anys 2021 i 2025
La Policia Nacional ha detingut a Múrcia dues persones per participar presumptament en delictes de blanqueig de capitals, estafa, administració deslleial, apropiació indeguda, falsificació de document mercantil i usurpació d'identitat , en cometre un perjudici econòmic de 600.000 euros a una multinacional italiana amb seu a Fraga.
Tal com avançava ahir Aragón Notícies , la investigació va començar al gener, quan dos treballadors van denunciar compres i extraccions fraudulentes a les targetes bancàries que va facilitar l'ocupador . Les autoritats van analitzar els moviments de més de 35 targetes bancàries associades a diferents comptes de l?empresa.
Les indagacions policials van descobrir múltiples càrrecs fraudulents a les targetes bancàries dels empleats de l'empresa entre els anys 2021 i 2025, amb extraccions en caixers per import superior als 300.000 euros, compres en establiments per valor de 130.000 i adquisicions en botigues en línia i béns immobles.
La principal investigada és una empleada de l'empresa amb responsabilitats a l'administració de la companyia a Espanya. La dona disposava de totes les dades de les targetes i desactivava els missatges de confirmació de les compres per desviar-los a un telèfon controlat per ella, a fi que els propietaris legítims de les targetes no s'adonessin dels moviments.
Al registre del seu domicili a Múrcia, la Policia va intervenir desenes d'aparells tecnològics d'alt valor, rellotges intel·ligents, entrades a concerts, productes de luxe, un vehicle i una motocicleta presumiblement adquirits amb els diners provinents de l'estafa.
La policia ha detingut l'empleada així com la seva parella, que també s'hauria beneficiat de l'estafa . A tots dos se'ls imputen delictes de blanqueig de capitals, estafa, administració deslleial, apropiació indeguda, falsificació de document mercantil i usurpació d'identitat, i són posats a disposició de l'autoritat judicial competent.
